AGI - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato, su indicazione del presidente Donald Trump, l'"Operation Economic Outcast", una campagna economica di portata inedita, condotta con il coinvolgimento di più dipartimenti federali, contro la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi fiancheggiatori internazionali.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha paragonato l'iniziativa allo sbarco in Normandia, definendola l'inizio di un "attacco economico" con l'obiettivo di recidere le connessioni finanziarie globali del regime di Teheran. Bessent ha avvertito che chi collabora con gli Stati Uniti ne trarrà beneficio, mentre chi resta legato all'Iran condividerà l'isolamento del regime.
L'operazione punta a interrompere sistematicamente i canali economici che sostengono il regime iraniano e i Guardiani della Rivoluzione (IRGC), definito dal Tesoro il principale sponsor statale del terrorismo. Washington afferma di aver mappato le reti, i facilitatori e i canali finanziari usati dall'Iran per contrabbandare petrolio, eludere le sanzioni e finanziare il terrorismo, e pone al regime un'alternativa netta: isolamento globale severo oppure un percorso di reintegrazione nell'economia mondiale.
Delegazioni dei dipartimenti del Tesoro, di Stato e della Guerra stanno interpellando le controparti internazionali per chiedere l'immediata cessazione delle attività legate all'Iran individuate dall'intelligence statunitense, assegnando a ciascun Paese un termine preciso per adeguarsi. In caso di inadempienza, sarà il Tesoro ad agire direttamente. Viene inoltre ampliata l'esposizione al rischio di sanzioni secondarie per chi continua a fare affari con Teheran, con un annuncio che promette un'accelerazione del ritmo delle azioni di contrasto.
Con determinazioni emesse ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (Ofac) del Tesoro può ora sanzionare chiunque, ovunque si trovi, operi in cinque settori chiave dell'economia iraniana: gli asset digitali, sempre più utilizzati da Teheran per eludere le sanzioni e sostenere transazioni legate all'Irgc; la tecnologia, che il regime cerca di integrare nei propri programmi di armamento; l'oro, usato per stabilizzare il rial mentre il sistema finanziario formale iraniano collassa sotto la spinta dell'inflazione; l'aviazione, con compagnie aeree formalmente "commerciali" ma di fatto controllate dal regime e dall'Irgc, impiegate per trasportare combattenti, armi e contanti verso i gruppi alleati; e il trasporto marittimo, tramite la compagnia di navigazione e il servizio petroliere nazionali, usati per movimentare componenti missilistiche e greggio. L'Ofac ha inoltre sospeso alcune licenze generali che autorizzavano rimesse verso l'Iran e l'accesso iraniano al sistema culturale e accademico statunitense, e ha diffuso indicazioni sui rischi sanzionatori legati a eventuali concessioni riguardo al traffico marittimo nello Stretto di Hormuz.
Nell'ambito dell'operazione, l'Ofac ha designato circa 60 tra entità, individui e imbarcazioni in diverse giurisdizioni, agendo in base a più autorità esecutive, tra cui l'E.O. 13382 sulla proliferazione di armi di distruzione di massa, l'E.O. 13694 sulle attività informatiche malevole e l'E.O. 13224 sul contrasto al terrorismo. Le azioni colpiscono uno schema di approvvigionamento tecnologico a favore del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano, un gruppo di hacker diretto dal Ministero dell'Intelligence e della Sicurezza (MOIS) e una vasta rete di broker, società e imbarcazioni della cosiddetta "flotta ombra" attiva tra Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Cina, Singapore, Svizzera ed Europa, che canalizza i proventi del petrolio iraniano verso la Forza Qods dell'Irgc. Parallelamente, il Dipartimento di Stato ha designato sette membri della leadership militare iraniana e due entità coinvolte in attacchi contro forze statunitensi nella regione e nel commercio di petrolio e prodotti petrolchimici.
Al centro delle designazioni figura una rete di oltre venti tra società e individui, in gran parte con base a Hong Kong e in Cina, che ha permesso a organismi subordinati al Modafl (inclusa la Malek Ashtar University of Technology, già sanzionata da Stati Uniti, Nazioni Unite e Unione Europea) di procurarsi tecnologie sensibili a duplice uso, tra cui ottica laser e strumenti di guida e navigazione, attraverso un sistema di società di comodo e canali finanziari occulti. Tra i soggetti designati figurano la società Sweet Ocean Industrial Limited e i suoi referenti Li Na, Tian Jianbai e Zhang Limei, le controllate Rpt Technology e Shenzhen Sweet Ocean, oltre a diverse società di intermediazione e trasferimento fondi con sede a Hong Kong, Malesia e Cina, alcune delle quali collegate anche a uffici di cambio iraniani già sanzionati come Sadaf Exchange e Amin Exchange. È stata inoltre colpita la società di logistica iraniana Noavaran Axis (Bre Line), che ha favorito le spedizioni verso l'Organizzazione per la Ricerca e l'Innovazione Difensiva iraniana (Spnd), insieme al suo amministratore delegato e a una catena di società collegate in Cina e a Hong Kong.
Il Tesoro ha individuato sei presunti membri di un gruppo di attori informatici legato al MOIS tra cui Mojtaba Ghal'eh-Kuhi, Behzad Mesri, Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda'i e Arman Kahzadian ritenuto responsabile, dal 2023, di intrusioni in infrastrutture critiche statunitensi nei settori energetico, sanitario, informatico, finanziario e della difesa, oltre alla compromissione di uffici governativi locali, statali e federali nel 2024 e al furto di criptovalute. L'azione è stata coordinata con l'Fbi, che il 18 agosto scorso ha reso noto un atto d'accusa aggiornato contro 17 cittadini iraniani, quattro dei quali compaiono tra i designati odierni. Il Dipartimento di Stato offre fino a 10 milioni di dollari di ricompensa per informazioni su attacchi informatici analoghi contro infrastrutture critiche statunitensi.
Numerose designazioni riguardano intermediari e società di bunkeraggio che facilitano il trasporto di greggio iraniano verso l'Estremo Oriente. Tra i nomi principali figurano il broker siro-emiratino Mohammad Ahmed Suhil Fattouh, noto come "Captain Hamzah", legato alla National Iranian Oil Company; il broker ucraino-emiratino Ivan Obukhov, che dal 2023 avrebbe gestito oltre 100 milioni di dollari in pagamenti in criptovalute per conto della Forza Qods dell'Irgc; la società singaporiana Azure Shipping e il suo ex proprietario Mansoor Tayabbhai Gandhi, con le relative controllate; e il gruppo di società Shipoil, riconducibile ai fratelli greci Alberto e George Tsoris, accusato di aver fornito servizi di bunkeraggio a petroliere sanzionate legate alle compagnie di navigazione iraniane Irisl e allo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane.
Sanzionata anche Wellbred Capital, società di trading di commodity con sede a Singapore, insieme alle controllate negli Emirati Arabi Uniti e in Svizzera, ritenuta riconducibile al magnate petrolifero iraniano Mohammad Hossein Shamkhani pur operando formalmente al di fuori della rete iraniana. Tra gli asset colpiti figura anche una raffineria francese di olio da cucina, acquistata nel 2024 dalla controllata svizzera del gruppo come parte di una strategia di investimenti apparentemente legittimi in Europa.
Il Tesoro ha infine designato cinque società armatrici e le rispettive petroliere della flotta ombra, accusate di aver trasportato complessivamente milioni di barili di greggio e gas di petrolio liquefatto iraniani verso Cina, Bangladesh e altri mercati asiatici: le navi Sifra, G Silver, Quantum Hope, Voyage Elite e Tela, di proprietà rispettivamente di Sifra Shipping Company, Vienna Shipping, Riqueza Group, Lilimoon Navigation ed Estanica Trading.
Tutti i beni negli Stati Uniti riconducibili ai soggetti designati risultano bloccati, così come quelli delle società da essi possedute per almeno il 50%; le transazioni con tali soggetti sono generalmente vietate ai soggetti statunitensi. Le violazioni possono comportare sanzioni civili e penali, mentre gli istituti finanziari esteri che agevolano transazioni significative con i designati rischiano l'esclusione dal sistema bancario di corrispondenza statunitense. Il Tesoro ricorda infine che esiste una procedura per chiedere la rimozione dalla lista dei soggetti sanzionati (SDN List), sottolineando che l'obiettivo delle sanzioni non è punitivo ma mira a un cambiamento di comportamento da parte dei soggetti colpiti.