ADV
AGI - Su una nota piattaforma di e-commerce mettevano in vendita con vari account carte da collezione Pokemon, se le facevano pagare e poi non le consegnavano. Quattro persone, tutte residenti in provincia di Taranto, sono indagate per truffa dalla guardia di finanza di Milano, che ha sequestrato 439 mila euro, pari al profitto illecito.
ADV
Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, sono partite dalla denuncia della società titolare del portale di e-commerce. I militari hanno ricostruito le transazioni su numerosi conti correnti e attraverso i contatti telefonici e online del sedicente venditore e dei suoi collaboratori. Uno degli indagati ha anche cercato di coprire la provenienza illecita del denaro, servendosi di prestanome, nei cui confronti è ipotizzato il reato di riciclaggio.
ADV
Il sequestro del denaro è stato disposto con decreto preventivo d'urgenza, poi convalidato dal gip.
Condividi
ADV