L'Assemblea degli Azionisti di OVS si e' riunita in dataodierna, in sede ordinaria e straordinaria, in unicaconvocazione. Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2015L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio diOVS S.p.A. al 31 gennaio 2015. Nel corso dell'Assemblea e'stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio2015 del Gruppo OVS. Con riferimento ai dati di bilancio, sirinvia al comunicato stampa del 22 aprile 2015. Relazione sullaRemunerazione L'Assemblea ordinaria ha approvato, condeliberazione non vincolante, la prima sezione della Relazionesulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter delD.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consobn. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"). Piano di StockOption 2015-2020 L'Assemblea ordinaria ha approvato, ex art.114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazioneazionaria denominato "Piano di Stock Option 2015-2020" (il"Piano"), per le cui caratteristiche si rinvia alla relazionedel Consiglio di Amministrazione e al documento informativo,redatto ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibilisul sito internet della Societa', sezione Governance/Assembleadegli Azionisti. Il Piano, rilevante ai fini del raggiungimentodegli obiettivi strategici della Societa', e' destinato aidipendenti e dirigenti con responsabilita' strategiche di OVSS.p.A. e delle societa' controllate ex art. 93 del TUF, cheverranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previoparere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, inconsiderazione dell'importanza del proprio ruolo (i"Beneficiari"). Il Piano prevede l'attribuzione, a ciascuno deiBeneficiari, di massime complessive 5.107.500 opzioni cheattribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie OVSnel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (una)opzione esercitata, ad un prezzo di esercizio di Euro 4,88 perazione, pari al prezzo definitivo unitario a cui sono statecollocate le azioni OVS, - incrementato del 19,1% - nell'ambitodell'offerta globale finalizzata alla quotazione delle stesseazioni OVS sul Mercato Telematico Azionario organizzato egestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Piano ha durata fino all'8giugno 2025 e prevede un vesting period variabile dai tre aicinque anni per le opzioni assegnate ai Beneficiari, i qualipotranno esercitare le opzioni attribuite, nei diversi cicli diassegnazione, a condizione che siano raggiunti specificiobiettivi annuali di performance connessi all'EBITDAconsolidato di OVS. Delega ad aumentare il capitale sociale aservizio del Piano L'Assemblea straordinaria ha conferito alConsiglio di Amministrazione una delega ad aumentare ilcapitale sociale, ex art. 2443 c.c., per il periodo di cinqueanni dalla data della odierna, in via scindibile, conesclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8, c.c.,per un importo complessivo, di massimi nominali Euro35.000.000,00, mediante emissione, anche in piu' tranches, dimassime n. 5.107.500 azioni ordinarie prive del valore nominaledi nuova emissione, da riservare ai Beneficiari, per le cuicaratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio diAmministrazione, ex artt. 125-ter del TUF e 72 del RegolamentoEmittenti, disponibile sul sito internet della Societa',sezione Governance/Assemblea degli Azionisti. La Societa'informera' tempestivamente il mercato in merito all'eserciziodella predetta delega. GD .