SOCOTHERM: CONVOCATA UN'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 16 FEBBRAIO

Il Consiglio di Amministrazione di Socotherm ha deliberato diconvocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Societa'presso la sede dello Studio Legale Dewey & LeBoeuf inMilano per il giorno 16 febbraio 2011, alle ore 16:00, in primaconvocazione e, occorrendo, per il giorno 17 febbraio 2011,stesso luogo e stessa oraï¿½a'ï¿½a'in seconda convocazione.Isoci sono chiamati a discutere e deliberare sul seguente ordinedel giorno:1. Proposta dei seguenti aumenti di capitale aisensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, codice civile:(i)aumento di capitale riservato agli azionisti di minoranza sinoad un massimo del 5% del capitale sociale post esecuzionedell'aumento;(ii) aumento di capitale finalizzato al ripristinodi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamentodelle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2.Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. In particolare, inmerito al primo dei succitati aumenti di capitale, e' statoproposto all'Assemblea di attribuire al Consiglio diAmministrazione la facolta', ai sensi dell'articolo 2443 delcodice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento,tramite l'emissione di un numero di azioni tale per cui gliazionisti di minoranza possano detenere, a seguitodell'integrale sottoscrizione e pagamento delle azioniderivanti da tale aumento di capitale, una partecipazionecomplessiva pari ad un massimo del 10% del capitale socialedella Societa' post esecuzione dell'aumento stesso, congodimento regolare, scindibile, senza diritto di accrescimento,e con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo2441, comma quinto, del codice civile, per un periodo massimodi cinque anni, tramite un'offerta pubblica di sottoscrizionein Italia riservata agli Azionisti di Minoranza della Societa',al prezzo di Euro 0,0683 per azione (pari a Euro 0,03415, oltreun sovrapprezzo di Euro 0,03415), in relazione al quale, almomento della delibera del Consiglio di Amministrazione, sara'richiesto il parere di congruita' della societa' di revisione,nonche' di conferire mandato al Consiglio di Amministrazioneper realizzare ogni atto necessario e utile per dare luogo eperfezionare tale aumento di capitale sociale, deliberato comesopra descritto, determinando modalita', termini e condizioni.Si precisa, per chiarezza, che ciascun Azionista di Minoranzapotra' sottoscrivere, nell'ambito del succitato aumento dicapitale, un numero di azioni pari alla partecipazionerispettivamente detenuta.Con riferimento al secondo deisuccitati aumenti di capitale, e' stato proposto all'Assembleadi attribuire al Consiglio di Amministrazione della Societa' lafacolta', ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, diaumentare il capitale sociale della Societa' a pagamento, informa scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto,del codice civile, in una o piu' tranches, sino ad un importomassimo sufficiente a ripristinare un idoneo flottante ecomunque non superiore a Euro 500.000.000, mediante emissionedi azioni ordinarie della Societa', con godimento regolare, consovrapprezzo, per un periodo massimo di cinque anni dalladelibera, a servizio di un'offerta al pubblico, e/o concorrentecollocamento istituzionale riservato ad investitoriistituzionali, nonche' di conferire mandato al Consiglio diAmministrazione per realizzare l'aumento di capitale sociale,da deliberarsi in conformita' a quanto sopra descritto,determinandone modalita', termini e condizioni, inclusi:(i) ladeterminazione dell'intervallo indicativo di prezzo, del prezzomassimo e del prezzo finale di emissione, che potra' esseredifferente per ciascuna categoria di sottoscrittore e che sara'determinato in ogni caso ai sensi dell'articolo 2441, commasesto, del codice civile e in relazione al quale, al momentodella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, sara'richiesto il parere di congruita' della societa' direvisione;(ii) la determinazione dell'importo definitivodell'aumento del capitale SOCOTHERM is a Public Company listedon the Italian Stock Exchange sociale e la definizione diciascuna specifica categoria di sottoscrittori ai quali e'riservata una o piu' tranche dell'aumento del capitale sociale,anche a prezzi differenti, a condizione che il prezzo minimo diemissione sia determinato come sopra indicato;(iii)l'esecuzione di ogni atto necessario o opportuno perperfezionare e dare seguito all'aumento del capitale sociale ealla quotazione, definendo, inter alia, i termini, lecondizioni, il numero di azioni da emettersi, il target deisottoscrittori, con il potere di non dar corso all'operazionequalora il numero e la qualita' delle adesioni non sianoappropriati. Il Consiglio di Amministrazione non ha alla dataodierna determinato i tempi entro i quali intende esercitaretali deleghe, ne' ha determinato i relativi ammontari. .