BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., riunitosi in data odierna, ha assunto, previoparere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione(per quanto di competenza), alcuni provvedimenti che fannoseguito alle precedenti deliberazioni del 21 luglio 2011,adottate ai fini dell'allineamento del Sistema d'incentivazionedel Gruppo alle "Disposizioni per le banche e i gruppi bancariin materia di politiche e prassi di remunerazione eincentivazione" emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo2011.In particolare, essendo pervenuto in data 19 ottobre 2011il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia (c.d."provvedimento di accertamento" ai

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., riunitosi in data odierna, ha assunto, previoparere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione(per quanto di competenza), alcuni provvedimenti che fannoseguito alle precedenti deliberazioni del 21 luglio 2011,adottate ai fini dell'allineamento del Sistema d'incentivazionedel Gruppo alle "Disposizioni per le banche e i gruppi bancariin materia di politiche e prassi di remunerazione eincentivazione" emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo2011.In particolare, essendo pervenuto in data 19 ottobre 2011il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia (c.d."provvedimento di accertamento" ai sensi dell'art. 56 T.U.B.)in merito alle modifiche statutariea' connesse al Piano diStock Grant 2011-2013, che come noto e' parte integrante delnuovo Sistemaa' d'incentivazione, il Consiglio diAmministrazione ha deliberato la convocazione dell'AssembleaOrdinaria e Straordinaria per il giorno 29 novembre 2011, ore11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in secondaconvocazione per il giorno 30 novembre 2011, stessi ora eluogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine delGiorno: PARTE ORDINARIA 1.1.Revisione delle Politiche diRemunerazione del Gruppo Banco Desio in relazione al Sistemad'Incentivazione a favore del Management, adottato ai finidell'allineamento alle Disposizioni di vigilanza in materiaemanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011.1.2.Piano diStock Grant per il triennio 2011-2012-2013, concernentel'assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 diazioni ordinarie della Societa', a favore del Management delGruppo Banco Desio (come identificato in applicazione dellesummenzionate Disposizioni di vigilanza).1.3. Istituzione diun'apposita riserva di utili, vincolata al serviziodell'aumento gratuito del capitale sociale riservato alManagement del Gruppo Banco Desio, secondo il Piano di StockGrant di cui al precedente punto 1.2.PARTE STRAORDINARIA 2.1.Modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale con l'introduzionedel comma 2, recante un'apposita previsione volta a consentireall'Assemblea Straordinaria, in relazione alle politiche diremunerazione di cui all'art. 21 comma 4 dello stesso Statuto,di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione diutili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dellasocieta' o di societa' controllate, mediante l'emissione diazioni od altri strumenti finanziari da assegnareindividualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.2.2.Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349c.c., in via scindibile, di massimi nominali Euro 520.000corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioniordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a serviziodel Piano di Stock Grant a favore del Management del GruppoBanco Desio, da emettere a cura del Consiglio diAmministrazione in piu' tranches, nei termini e alle condizioniprevisti dal Piano stesso, mediante utilizzo di appositariserva di utili, come da deliberazione dell'AssembleaOrdinaria di cui al precedente punto 1.3 e subordinatamenteall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazionedella stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto2.1.Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione ditutte le occorrenti facolta' relative all'emissione delle nuoveazioni.2.3.Ulteriore modifica dell'art. 4 dello StatutoSociale, conseguente all'approvazione del summenzionato aumentogratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4,5 e 6.L'Avviso di Convocazione corredato da tutte leinformazioni prescritte dall'art. 125-bis T.U.F., cosi' cometutta la documentazione che verra' sottoposta all'Assemblea aisensi degli artt. 125-ter e 125-quater T.U.F nonche' dellecitate Disposizioni di vigilanza, sara' messo a disposizioneanche sul sito internet della Societa' www.bancodesio.it,sezione "Investor Relations/Assemblee/Assemblee 2011", neitermini di legge. Parimenti, verra' messo a disposizione ilDocumento Informativo del Piano di Stock Grant, di cui all'art.114- bis del T.U.F e all'art. 84-bis del Regolamento Consob n.11971/99. .