Si e' svolta oggi a Roma l'Assemblea degli azionisti diUniCredit S.p.A., tenutasi in sessione ordinariaestraordinaria, che ha deliberato sulle seguenti materie.Insessione ordinaria:BILANCIO, UTILE DI ESERCIZIO E DIVIDENDO* L'Assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinariail Bilancio di UniCredit S.p.A. al 31dicembre 2014, che hariportato un utile di esercizio pari ad Euro 79.774.102,79.Isoci hanno deliberato di destinare tale utile come segue:- allen. 2.449.313 azioni di risparmio un dividendo privilegiato conriferimento all'esercizio 2014 diEuro 0,315 per azione, pari adun ammontare di Euro 771.533,60, ai sensi dell'art. 32, comma1, lettb) dello statuto sociale;- alle n. 2.449.313 azioni dirisparmio un dividendo privilegiato con riferimento agliesercizi 2012 e2013 - per i quali non era stato corrisposto -di Euro 0,630 per azione, pari ad un ammontare diEuro1.543.067,19, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett b) dellostatuto Sociale;il dividendo privilegiato delle suddette azionisara' messo in pagamento in denaro il giorno 20 maggio2015, condata di "stacco" (cedola nA'4) il 18 maggio 2015. Ai sensidell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n.58/1998, sarannolegittimati a percepire i dividendi coloro che risulterannoazionisti in base alleevidenze dei conti relative al terminedella giornata contabile del 19 maggio 2015;- alle iniziativedi carattere sociale, assistenziale e culturale Euro6.000.000,00;- alla riserva connessa al sistema diincentivazione a medio termine per il Personale del GruppoEuro50.000.000,00;- alla riserva statutaria Euro21.459.502,00.- Inoltre, l'Assemblea ha approvato didistribuire ai Soci un dividendo da riserve di utili diEuro694.239.666,96 nella forma di scrip dividend, prevedendo afavore degli azionisti titolari di azioniordinarie e deiportatori di azioni di risparmio della Societa' l'assegnazionedi nuove azioni della stessaspecie rivenienti da un aumento dicapitale a titolo gratuito, ferma la facolta' dirinunciareall'assegnazione di tali azioni e ricevere ilpagamento del dividendo in denaro.Per dare esecuzione alpagamento del dividendo nella forma di scrip dividend,l'Assemblea degliazionisti, in sessione straordinaria, haapprovato un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art.2442del Codice Civile per un importo massimo di Euro694.239.666,96 da eseguire entro il 30 giugno 2015medianteutilizzo di parte della "Riserva per assegnazione utili ai socimediante l'emissione di nuoveazioni gratuite". Il numeromassimo di azioni ordinarie e di risparmio da emettere, privedi valorenominale unitario ed aventi godimento regolare, e'stato fissato rispettivamente in 115.657.624 azioniordinarie ein 34.018 azioni di risparmio in base al valore di assegnazionecalcolato secondo i criteridefiniti nella Relazione degliAmministratori sottoposta all'Assemblea.A questo riguardo,l'Assemblea ha approvato i seguenti rapporti diassegnazione:(i) agli aventi diritto titolari di azioniordinarie, n. 1 nuova azione ogni 50 possedute;(ii) agli aventidiritto titolari di azioni di risparmio, n. 1 nuova azione ogni72 possedute.L'azionista che intenda rinunciareall'assegnazione delle azioni per ricevere il pagamentodeldividendo in denaro, dovra' comunicare alla Societa'l'esercizio di tale facolta', per il tramite delpropriointermediario depositario, dal 19 maggio 2015 e sino al29 maggio 2015; tale termine potra' essereprorogato conapposita comunicazione della Societa'.L'Assemblea ha inoltrestabilito che i diritti frazionari risultanti dallaassegnazione delle azioni gratuitedi nuova emissione sarannomonetizzati da un intermediario sulla base del rispettivovalore diassegnazione, a tal fine incaricato, senza aggravio dispese, commissioni o altri oneri a carico degliazionisti.L'Assemblea ha altresi' deliberato le conseguenti modificheall'art. 6 dello Statuto Sociale.Il Documento Informativocontenente informazioni sul numero e natura delle azioni emotivi e dettaglidell'offerta, predisposto dalla Societa' aisensi dell'art. 34-ter, primo comma, lett. l) e dell'art. 57,primocomma, lett. e), del Regolamento Emittenti Consob, sara'pubblicato sul sito web dell'Emittente il 15 maggio 2015- Ildividendo nella forma di scrip dividend sara' messo inpagamento il giorno 5 giugno 2015, con datadi "stacco" (cedolanA' 5 - con contestuale annullamento della cedola n. 4 per lesole azioni ordinarie -sia per le azioni ordinarie che per leazioni di risparmio) il 18 maggio 2015, tramite gliIntermediariaderenti al sistema di gestione accentrata MonteTitoli. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n.58/1998,saranno legittimati a percepire i dividendi coloro cherisulteranno azionisti in base alleevidenze dei conti relativeal termine della giornata contabile del 19 maggio 2015.- Nelcorso dell'Assemblea ordinaria e' stato, inoltre, presentato ilBilancio Consolidato 2014 delGruppo, approvato dal Consiglio diAmministrazione in data 12 marzo 2015.NOMINA DI ESPONENTI AZIENDALI E FISSAZIONE DI COMPENSI- L'Assemblea degli azionisti ha poi provveduto a nominare, conil sistema del voto di lista, gliAmministratori per gliesercizi 2015 - 2017, con scadenza alla data di approvazionedel bilancio diesercizio 2017, determinandone in 17 il numero.I Consiglieri eletti sono:- la Signora Lucrezia Reichlin,tratta dalla lista presentata da diversi Fondi che ha ottenutolamaggioranza relativa di voti assembleari;- i Signori MohamedAhmed Badawy Al Husseiny, Manfred Bischoff, Cesare Bisoni,HenrykaBochniarz, Vincenzo Calandra Bonaura, AlessandroCaltagirone, Luca Cordero di Montezemolo,Federico Ghizzoni,Helga Jung, Fabrizio Palenzona, Clara Streit, Paola Vezzani,Giuseppe Vita,Alexander Wolfgring, Anthony Wyand, Elena Zambon,tratti dalla lista presentata da: Allianz S.p.A.,AabarLuxembourg S.a.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,Carimonte Holding S.p.A.,Fincal S.p.A., Cofimar S.r.l. che e'stata votata dalla minoranza degli azionisti.In sede dicandidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensidel D.Lgs. n. 58/1998 e delCodice di Autodisciplina dellesocieta' quotate i Signori Mohamed Ahmed Badawy AlHusseiny,Manfred Bischoff, Cesare Bisoni, Henryka Bochniarz,Alessandro Caltagirone, Luca Cordero diMontezemolo, ClaraStreit, Paola Vezzani, Alexander Wolfgring, Anthony Wyand,Elena Zambon eLucrezia Reichlin.I Signori Vincenzo CalandraBuonaura, Fabrizio Palenzona e Giuseppe Vita hanno dichiaratodiessere indipendenti ai sensi del TUF.I curricula dei nuoviConsiglieri sono reperibili nella Sezione Corporate Governancedel sito internetdella Societa' (www.unicreditgroup.eu).-L'Assemblea degli azionisti ha autorizzato l'esercizio delleattivita' concorrenti da parte deineo-eletti Consiglieri aisensi e per gli effetti dell'art. 2390 del Codice Civile.-L'Assemblea ha altresi' determinato in Euro 2.675.000, ilcompenso complessivo spettante alConsiglio di Amministrazionein relazione alle attivita' svolte anche nell'ambito deiComitati Consiliari ein altri organi della Societa', perciascun anno di incarico, fermo il riconoscimento ai medesimidi ungettone di presenza di Euro 400 per ogni partecipazionealle riunioni del Consiglio di Amministrazione,degli ComitatiConsiliari e degli altri organi interni.- L'Assemblea degliazionisti ha poi provveduto a nominare il Sig. Angelo RoccoBonissoniquale Sindaco effettivo, a seguito delle dimissionirassegnate dal Sig. Cesare Bisoni. La nomina delSig. AngeloRocco Bonissoni, che rimarra' in carica sino alla datadell'Assemblea chiamata adapprovare il bilancio relativoall'esercizio 2015, e' stata deliberata con le maggioranze dilegge, senzal'applicazione del sistema del voto di lista, fermoil rispetto dei principi di rappresentanza delleminoranze e diequilibrio fra i generi prescritti dalla vigente normativa,anche regolamentare.Il curriculum del nuovo Sindaco effettivoe' disponibile nella sezione Corporate Governance delsitointernet della Societa'.POLITICA RETRIBUTIVA, PIANI DI INCENTIVAZIONE E DIPARTECIPAZIONE AZIONARIA EPOLITICA DEI PAGAMENTI DI FINERAPPORTO- L'Assemblea degli azionisti ha approvato la PoliticaRetributiva di Gruppo, che definisce i principi egli standardche UniCredit applica e che sono utilizzati per disegnare,implementare e monitorare lapolitica ed i sistemi di Gruppo intutta l'organizzazione UniCredit. La Politica contiene anchelaRelazione Annuale sulla Remunerazione, che evidenzia leprincipali caratteristiche e risultanzedell'attuazione dellapolitica retributiva e dei piani di incentivazione di Gruppo. - L'Assemblea ha altresi' approvato l'adozione del SistemaIncentivante 2015 di Gruppo perselezionate risorse del GruppoUniCredit, che prevede l'assegnazione di un incentivo - sia indenaroche in azioni ordinarie UniCredit - da corrisponderenell'arco di un periodo pluriennale,condizionatamente alraggiungimento di specifici obiettivi di performance in lineacon i requisitinormativi nazionali ed internazionali. - L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'adozione delPiano di Incentivazione di Lungo Termine(Piano LTI) che prevedeil diritto per il Top Management di UniCredit S.p.A. diricevere incentivi indenaro collegati al prezzo ufficiale delleazioni ordinarie della Societa' e subordinatamente alraggiungimento di specifici obiettivi di performance riferitiad un arco temporale quadriennale (2015-2018). - Sempre in sessione ordinaria, l'Assemblea degli azionistiha approvato la "Politica di Gruppo deiPagamenti di FineRapporto", predisposta in conformita' con le Disposizione divigilanza per le banche,che dispongono che l'Assemblea dei Sociapprovi, tra l'altro, i criteri per la determinazionedelcompenso da accordare in caso di conclusione anticipata delrapporto di lavoro o di cessazioneanticipata dalla carica, ivicompresi i limiti fissati a detto compenso in termini diannualita' dellaremunerazione fissa e l'ammontare massimo chederiva dalla loro applicazione. - L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'adozione di unpiano di partecipazione azionaria destinatoai dipendenti delGruppo UniCredit (Piano 2015 di partecipazione azionaria per idipendenti delGruppo UniCredit - Piano Let's Share per il 2016)al fine di rafforzare il senso di appartenenza alGruppo e lamotivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali deidipendenti. Il Piano prevede dioffrire ai dipendenti del Gruppola possibilita' di investire in azioni ordinarie UniCredit acondizionifavorevoli. Non sono previsti aumenti del capitalesociale per l'esecuzione di questo Piano. In sessione straordinaria: MODIFICHE STATUTARIE- L'Assemblea degli azionisti ha approvato le variazioni degliarticoli 6, 8, 20, 23 e 30 dello StatutoSociale di UniCreditprioritariamente finalizzate a dare attuazione alle nuovedisposizioni dellaCircolare n. 285 della Banca d'Italia inmateria di governo societario, nonche' a recepire lenuovedisposizioni emanate dalla Banca d'Italia stessa inmateria di politiche e prassi di remunerazione eincentivazionein attuazione alla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRDIV), apportando conl'occasione alcune ulteriori variazioni dicarattere formale e/o con finalita' di aggiornamento.AUMENTI DI CAPITALE AL SERVIZIO DI PIANI DI INCENTIVAZIONE- l'Assemblea degli azionisti ha attribuito al Consiglio diAmministrazione, ai sensi dell'art. 2443 delCodice Civile, lafacolta' di deliberare, nel 2020, un aumento gratuito delcapitale sociale, ai sensidell'art. 2349 del Codice Civile, dimassimi Euro 32.239.804,21 corrispondenti a un numero massimodi9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale dellaCapogruppo, delle banche e dellesocieta' del Gruppo ai fini dicompletare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo2014.L'Assemblea ha altresi' deliberato le conseguentimodifiche dello StatutoNomina delle cariche sociali e deicomponenti dei comitati consiliarie nomine del Top Management.A seguire l'Assemblea dei Soci, si e' riunito il ConsigliodiAmministrazione di UniCredit che ha nominato Presidente ilSig. Giuseppe Vita e il Sig.Federico Ghizzoni qualeAmministratore Delegato e Direttore Generale della Societa' contuttii poteri e le deleghe a suo tempo allo stesso conferiti.Inoltre ha nominato quali VicePresidenti i Signori VincenzoCalandra Buonaura, Luca Cordero di Montezemolo eFabrizioPalenzona.Il Consiglio di Amministrazione ha altresi'provveduto alla nomina dei seguenti componentidei ComitatiConsiliari:- quali componenti del Comitato CorporateGovernance, HR and Nomination, in aggiunta alcomponente didiritto che e' il Presidente del Consiglio, i ConsiglieriCalandra Buonaura,Cordero di Montezemolo, Palenzona,Caltagirone, Streit e Zambon e quale Presidente delComitato ilConsigliere Cordero di Montezemolo;- quali componenti delComitato per i Controlli Interni & Rischi, in aggiunta alcomponente didiritto che e' il Presidente del Consiglio, iConsiglieri Calandra Buonaura, Bisoni, Reichlin,Streit,Vezzani, Wolfgring, Wyand e Zambon e quale Presidente delComitato il ConsigliereWolfgring;- quali componenti delComitato Remunerazione, in aggiunta al componente di dirittoche e' ilPresidente del Consiglio, i Consiglieri Bochniarz,Caltagirone, Wolfgring e Wyand e qualePresidente del Comitatoil Consigliere Caltagirone;- quali componenti del ComitatoParti Correlate ed Investimenti in Equity, i ConsiglieriBisoni,Reichlin e Vezzani e quale Presidente del Comitato ilConsigliere Bisoni.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltreconfermato quale Dirigente Preposto alla redazionedei documenticontabili societari il Chief Financial Officer, Sig.ra MarinaNatale, per untriennio. .