RECORDATI: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Recordati ha reso noto che "gli Azionisti della Societa' sonoconvocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 13Aprile 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed,occorrendo, il 14 Aprile 2011, sempre alle ore 10:00, inseconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, perdiscutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:ParteStraordinaria1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 delloStatuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27gennaio 2010, n. 27.Parte Ordinaria1. Relazione del Consigliodi Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilanciodi esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti econseguenti.2.

Recordati ha reso noto che "gli Azionisti della Societa' sonoconvocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 13Aprile 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed,occorrendo, il 14 Aprile 2011, sempre alle ore 10:00, inseconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, perdiscutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:ParteStraordinaria1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 delloStatuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27gennaio 2010, n. 27.Parte Ordinaria1. Relazione del Consigliodi Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilanciodi esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti econseguenti.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previadeterminazione del numero dei componenti e del relativocompenso.3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilancidi esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestraliabbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 edeterminazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti econseguenti.4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidentedello stesso; determinazione dei relativicompensi.5. Propostadi autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioniproprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.6. Proposta dimodifica del Piano di Stock Option 2006- 2009: deliberazioniinerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24Febbraio 1998 n. 98. .