PIERREL: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel SpA, riunitasi sabato inunica convocazione, in sede straordinaria, ha deliberatoall'unanimita' di soprassedere in merito all'eliminazionedell'indicazione del valore nominale delle azioni che rimanepertanto pari ad Euro 1,00 per azione, ed ha conferito alConsiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 2443 e 2441del codice civile, la facolta' di:a) aumentare a pagamento ilcapitale sociale, in via anche scindibile, in una o piu' volte,per il periodo massimo di cinque anni dalla data delladeliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000oltre l'eventuale sovrapprezzo; aumento da realizzarsi mediantel'emissione di un numero massimo di n. 5.000.000 azioniordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, dariservare in opzione agli aventi diritto;b) aumentare apagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in unao piu' volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla datadella deliberazione e per un ammontare massimo di Euro10.000.000 oltre l'eventuale sovrapprezzo; aumentodarealizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di n.10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00ciascuna, da riservare anche in opzione agli aventi dirittooppure a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ed anchesolo in parte da riservare, con esclusione del diritto diopzione: (i) a investitori istituzionali di natura finanziariae/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o (ii) alservizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o (iii)alla conversione di obbligazioni emesse da societa' italiane oestere e riservate ad investitori istituzionali italiani oesteri.Nell'ambito delle deleghe sopra indicate, il Consigliodi Amministrazione di Pierrel S.p.A. avra' la facolta', tral'altro, di determinare, oltre al prezzo di emissione, itermini entro i quali gli aventi diritto potranno sottoscriverele azioni rivenienti dagli aumenti di capitale delegati; distabilirne la scindibilita' o meno; di fissarne in generale itermini e modalita' ritenute necessarie o opportune per la loroesecuzione.Il Consiglio di Amministrazione ritiene al momentopossibile che le deleghe conferite in data odierna sianoesercitate, anche parzialmente, nel corso dei primi mesidell'anno 2012.L'Assemblea ha, altresi' , deliberato dimodificare: (i) l'art. 5 dello Statuto al fine di rifletterequanto sopra deliberato dall'Assemblea; e (ii) l'art. 26 delloStatuto al fine di coordinare le previsioni statutarie relativealle modalita' di integrazione dei membri del collegiosindacale.Si ricorda che in data 2 novembre 2011 il Consigliodi Amministrazione di Pierrel S.p.A., in parziale esecuzionedella delega conferitegli dall'Assemblea Straordinaria dei socidell'8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitalesociale per un importo di massimi nominali Euro 1,47 milioni. Atal proposito, si segnala che i termini e le condizionidefinitive dell'aumento di capitale saranno determinate dalConsiglio di Amministrazione in prossimita' dell'inizio delperiodo di offerta in opzione, che dovrebbe auspicabilmenteavere luogo entro la fine del mese di novembre 2011. .