MPS: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

01 dicembre 2011

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Siena, 30 novembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione diBanca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS"), ha deliberato diconvocare l'assemblea ordinaria e straordinaria per il 1*febbraio e per il 2 febbraio 2012, rispettivamente in prima eseconda convocazione. L'assemblea sara' chiamata, in sedeordinaria, a deliberare in ordine alla revoca o alla pienareintegrazione del consigliere Cav. Lav. Francesco GaetanoCaltagirone nelle funzioni di amministratore, a seguito dellasospensione dichiarata dal Consiglio in data 10 novembre 2011,ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento del Ministero delTesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18marzo 1998 n.161. Verra' poi proposto al Consiglio diAmministrazione di rinnovare la facolta' di acquistare evendere azioni proprie - ex artt. 2357 e 2357 ter del CodiceCivile ' di volta in volta concessa al Consiglio medesimo.IlConsiglio proporra' poi all'assemblea straordinaria diaumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensidell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo di euro752.261.506,36, al fine di realizzare il passaggio a capitalesociale di una quota della "Riserva sovrapprezzi di emissione"corrispondente al sovrapprezzo relativo alle 295.236.070 azioniordinarie BMPS sottostanti ai titoli FRESH emessi da The Bankof New York nell'aprile 2008 (le "Azioni FRESH 2008"), cio' alfine di computare l'importo corrispondente nel "Core Tier 1".Saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea anche lemodifiche allo statuto sociale conseguenti al suddetto aumentogratuito di capitale. Sempre in sede straordinaria, l'assembleadeliberera' sulla proposta di conversione alla pari di tutte leattuali 18.864.340 azioni di risparmio in azioni ordinarie esulle conseguenti modifiche dello Statuto. Al terminedell'assemblea straordinaria si terra' anche l'assembleaspeciale dei possessori di azioni di risparmio, che sara'chiamata ad approvare la delibera appena adottatadell'assemblea straordinaria in tema di conversione delleazioni di risparmio in azioni ordinarie. .