MEDIOBANCA: ORDINE DEL GIORNO PROSSIMA ASSEMBLEA DI OTTOBRE

16 settembre 2011

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L'Assemblea dei Soci di Mediobanca e' convocata per il giorno28 ottobre 2011, alle ore 11.00, in Milano ' ViaFilodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, peril giorno 31 ottobre 2011, stessa ora e luogo, con il seguenteOrdine del giorno.Parte ordinariaBilancio al 30 giugno 2011,relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione edella Societa' di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale;delibere relativeNomina del Consiglio di Amministrazione previadeterminazione del numero dei componenti e del relativocompensoNomina dei componenti e del Presidente del CollegioSindacale; determinazione del relativo compensoPolitiche diremunerazione del personaleParte straordinariaProposta dimodifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovoart. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a35.Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta'di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale socialeper massimi nominali euro 100 milioni e di emettereobbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant,per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt.2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attualedelega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 esuccessive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008.Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale edelibere relative. .