INVESTIMENTI E SVILUPPO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 28 GIUGNO

Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo sie' riunito per recepire quanto deliberato e assuntodall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 10 giugno 2011.Con riferimento alla nomina di due nuovi amministratori, cosi'come comunicato in data 10 giugno 2011, nel corso dellariunione consiliare sono stati verificati i requisiti diprofessionalita', onorabilita' e indipendenza in capo aiconsiglieri Alberto Carrara e Ciro Perrelli.Ai sensi del Codicedi Autodisciplina per le societa' quotate, approvato dalcomitato per la corporate governance di Borsa Italiana, e aseguito della verifica da parte del collegio sindacale dellacorretta applicazione dei criteri e delle procedure diaccertamento del requisito di indipendenza da parte delConsiglio di Amministrazione, Alberto Carrara, Ciro Perrelli ePaolo Buono sono stati dichiarati amministratori indipendentidella Societa'.Nomina dei membri del Comitato per laremunerazione e del Comitato per il controllo internoIlConsiglio di Amministrazione ha eseguito una revisione deiregolamenti del Comitato per la remunerazione e del Comitatoper il controllo interno, adeguandone i contenuti alle bestpractices accolte dal Codice di Autodisciplina delle societa'quotate, affinche' sia possibile, tra l'altro, costituireiComitati interni all'organo amministrativo conformemente aquanto indicato nel suddetto Codice.In conseguenza di cio', ilConsiglio di Amministrazione ha rinominato i membri delComitato per la remunerazione e del Comitato per il controllointerno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loroincarico di amministratori della Societa', ovvero sino alladata di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre2012.Gli amministratori indipendenti Alberto Carrara, CiroPerrelli e Paolo Buono sono stati nominati membri sia delComitato per la remunerazione che del Comitato per il controllointerno.Convocazione dell'Assemblea straordinaria degliAzionistiPoiche' l'Assemblea straordinaria della Societa',convocata con avviso pubblicato in data 29 aprile 2011 sul sitointernet di Investimenti e Sviluppo, nonche' sul quotidiano "IlGiornale", per i giorni 9 e 10 giugno 2011, rispettivamente inprima ed in seconda convocazione, non ha avuto luogo ne' inprima ne' in seconda convocazione, in quanto non e' statoraggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge, il Consigliodi Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assembleastraordinaria degli Azionisti in terza convocazione, ai sensidell'art. 126 del D.Lgs. 58/1998, per il giorno 28 giugno 2011h. 15.00, in Milano, Via Palestro n. 2, presso ilCentroSvizzero.L'Assemblea straordinaria sara' chiamata adeliberare in merito ai medesimi argomenti all'ordine delgiorno, come di seguito indicati: 1. Deliberazioni ai sensidell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organoamministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale;eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delleperdite.2. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delleazioni ordinarie rappresentative del capitale sociale.Conseguente eventuale modifica dell'articolo 5 dello statutosociale. Si ricorda ai possessori di "Warrant azioni ordinarieInvestimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012" che, ai sensidell'art. 2, comma VII del Regolamento Warrant, la facolta' diesercizio dei medesimi rimane sospesa sino al giorno escluso incui abbia avuto luogo l'Assemblea straordinaria degli Azionistiin terza convocazione. .