ELICA: ASSEMBLEA PER IL PROSSIMO 28 APRILE 2011

16 marzo 2011

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Gli azionisti di Elica sono convocati in Assemblea Ordinaria eStraordinaria presso la sede sociale per il giorno 28 aprile2011 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, per ilgiorno 29 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per discutere edeliberare sul seguente Ordine del GiornoParte Straordinaria1.Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statutosociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs.27 gennaio 2010 n. 27.2. Proposta di inserimento di un nuovoarticolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsionicontenute nella Procedura con Parti Correlate.3. Proposta dimodifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statutosociale.Parte Ordinaria1. Approvazione del Bilancio diesercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; Relazionedegli Amministratori sulla Gestione; Relazione del CollegioSindacale; Relazione della Societa' di revisione; deliberazioniinerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidatoal 31 dicembre 2010.2. Nomina di un Amministratore:2.1Incremento del numero dei componenti del Consiglio diAmministrazione da 7 a 8;2.2 Determinazione della durata delrelativo incarico;2.3 Nomina di un Amministratore.3.Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codicecivile.4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. .