Traffico oro: frodi per 190 mln, Gdf denuncia 13 persone

23 giugno 2015

1 min di lettura

(AGI) - Milano, 23 giu. - Il Gruppo della Guardia di Finanza diPonte Chiasso ha deferito all'Autorita' Giudiziariaun'organizzazione dedita al riciclaggio di ingenti quantitatividi oro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora alvaglio dell'autorita' giudiziaria, gli indagati,complessivamente 13 residenti in Lombardia, Piemonte eSvizzera, avevano predisposto un'articolata rete di raccolta diingenti quantitativi di oro di provenienza illecita su tutto ilterritorio nazionale ed estero, impiegando capitali provenientidalla Svizzera ma soprattutto tratti dal "nero", cioe'dall'evasione fiscale perpetrata da imprese italiane.Successivamente, utilizzando un sistema di trasporto a mezzo dicorrieri dotati di auto con doppifondi o di abbigliamentiappositamente realizzati esportavano illegalmente iquantitativi di oro, che veniva poi fuso e reimmesso sulmercato, prevalentemente svizzero. Per creare poidocumentazione fittizia che giustificasse la presenza dell'oro,l'organizzazione utilizzava societa' spagnole, inglesi e degliEmirati Arabi, per far risultare false esportazioni verso laSvizzera. Le ipotesi di reato sono ricettazione, riciclaggio,reimpiego di capitali, e commercio abusivo di oro. Le indagini,svolte anche in rogatoria internazionale con Svizzera, Spagna eRegno Unito, hanno permesso di sequestrare 129 chili di oro inlingotti e 1.374 chili di argento in grani e barre per uncomplessivo valore commerciale di 5 milioni e 675.000 euro,nonche' 9 autovetture munite di doppiofondo, e 160.000 euro incontanti. E' stata inoltre accertata l'esportazione illecitadall'Italia di ulteriori 4.900 Kg. di oro per un controvaloredi oltre 190 milioni di euro. Le indagini proseguiranno peraccertare le violazioni di carattere tributario. (AGI)Red/Car