Retelit: da Cda mandato a presidente per perfezionamento accordo

20 novembre 2014

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COMUNICATO STAMPA RETELIT - conferma dei requisiti diindipendenza in capo al consigliere DANIELA TRAVELLA, nominatapresidente del comitato per la remunerazione e componente delcomitato controllo e rischi - Scioglimento del comitatoesecutivo- Conferimento dei poteri negoziali in vista delperfezionamento di un accordo con un investitore istituzionalestatunitenseMilano, 19 novembre 2014 - Il Consiglio diAmministrazione di Retelit, riunitosi a Milano in data odierna,ha adottato le seguenti deliberazioni:1. Valutazione deirequisiti di indipendenza del Consigliere Daniela Travella,nominata presidente del Comitato per la Remunerazione ecomponente del Comitato Controllo e Rischi.Il Consiglio diAmministrazione, esaminate le informazioni prodotte dalConsigliere Daniela Travella ' nominata per cooptazione condeliberazione consiliare in data 7.11.2014 ' ha confermatol'indipendenza del Consigliere Travella ai sensi del Codice diAutodisciplina adottato dal Comitato per la CorporateGovernance, cui la Societa' aderisce, oltre che ai sensidell'art. 147ter, comma quarto, del Testo Unico dellaFinanza.Si ricorda che il Consigliere Travella restera' incarica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. IlConsiglio di Amministrazione ha quindi nominato il ConsigliereTravella presidente del Comitato per la Remunerazione ecomponente del Comitato Controllo e Rischi. Ad esito dellepredette deliberazioni:- Il Comitato per la Remunerazionerisulta cosi' composto:Daniela Travella, presidenteAnna-LenaPhilipson, componenteGabriele Pinosa, componente- Il ComitatoControllo e Rischi risulta cosi' composto:Paola Pillon,presidenteStefano Borghi, componenteDaniela Travella,componente 2. Comitato Esecutivo.Il Consiglio diAmministrazione ha deliberato di avocare a se' le delegheattribuite in precedenza al Comitato Esecutivo, procedendo alloscioglimento del medesimo. 3. Negoziazioni con investitoreistituzionale statunitense.Nell'ambito delle negoziazioni incorso con un investitore istituzionale statunitense,finalizzate al reperimento di ulteriori risorse finanziarie ' di cui e' stata data notizia nel comunicato stampa diffuso indata 7.11.2014 - il Consiglio di Amministrazione ha deliberatodi dare mandato al proprio Presidente in vista delperfezionamento della relativa documentazione contrattuale. Itermini della transazione saranno diffusi al mercato all'attodel perfezionamento, tra le parti, della documentazionecontrattuale stessa. SimoneFerradini .