IGV: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO, RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI E D

Si e' riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi,l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti de IGrandi Viaggi S.p.A.. L'Assemblea, in sede ordinaria, haapprovato il bilancio della Societa' chiusosi al 31 ottobre2014 e ha deliberato, accogliendo la proposta del Consiglio diAmministrazione dello scorso 21 gennaio 2015, di riportareintegralmente a nuovo l'utile di esercizio della Societa' paria Euro 46.343. Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea hadeliberato in senso favorevole sulla prima sezione dellaRelazione sulla Remunerazione (contenente la descrizione dellapolitica in materia di remunerazione e delle procedure relativealla stessa adottate dalla Societa'), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza. L'Assemblea ha,inoltre, approvato il compenso spettante agli amministratoriper l'esercizio 1A' novembre 2014 ' 31 ottobre 2015.L'Assemblea ha, infine, confermato l'incarico a Tina MarcellaAmata - nominata per cooptazione dal Consiglio della Societa',a norma dell'art. 2386, comma 1, Codice Civile - qualeAmministratore della Societa'. La Dott.ssa Tina Marcella Amataha dichiarato di essere in possesso dei requisiti dionorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dallalegge, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina. Aseguito della nomina resta confermata l'attuale composizionedel Consiglio di Amministrazione che garantisce la sussistenzadei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale edal Codice di Autodisciplina e viene altresi' ripristinato ilrispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra igeneri. Il curriculum vitae della Dott.ssa Tina Marcella Amatae' disponibile presso la sede sociale e sul sito internet dellaSocieta' all'indirizzo www. igrandiviaggi.it (sezioneIstituzionale). La Dott.ssa Tina Marcella Amata alla dataodierna non risulta detenere azioni della Societa'. In sedestraordinaria, l'Assemblea ha approvato il raggruppamento delleazioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n.1 nuovaazione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Societa'possedute e l'eliminazione, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 2328 e 2346 del Codice Civile, del valore nominaledelle azioni ordinarie, con conseguente modifica dell'art. 5dello Statuto Sociale. E' previsto che l'operazione diraggruppamento sia eseguita nei tempi e secondo le modalita'che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e le altreAutorita' competenti, comunque prima dell'avvio dell'offerta inopzione nell'ambito dell'aumento di capitale delegatoall'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odiernaAssemblea. Al fine di facilitare la gestione di eventuali restiche dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, siprovvedera' a conferire ad un intermediario autorizzatol'incarico di effettuare il servizio per il trattamento delleeventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base deiprezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, ocommissioni per gli Azionisti. Dalla realizzazione delraggruppamento potrebbero conseguire alcuni benefici, tra cuiuna maggiore efficienza nella gestione amministrativa delleazioni, il cui numero e' destinato ad aumentare a seguitodell'aumento di capitale. Sempre in sede straordinarial'Assemblea ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art. 2443cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facolta' diaumentare a pagamento, in una o piu' tranche e in viascindibile, entro il 31 dicembre 2015, il capitale sociale perun importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventualesovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00, da attuarsi, ai sensidell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione diazioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventigodimento regolare, da offrire in opzione ai Soci, inproporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto.L'Assemblea ha, infine, deliberato di conferire al Consiglio diAmministrazione ogni piu' ampia facolta' per stabiliremodalita', termini e condizioni dell'aumento di capitale nelrispetto dei limiti sopra indicati. L'aumento di capitaledelegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 Codice Civile e' finalizzato al reperimento di nuoverisorse finanziarie nell'ottica di una strategia di crescitadella Societa' attraverso l'ampliamento dell'offerta deiprodotti e il mantenimento della massima competitivita' neimercati in cui la Societa' medesima opera, sia attraverso lavalorizzazione degli investimenti esistenti sia, eventualmente,cogliendo opportunita' di operazioni straordinarie chedovessero presentarsi sui mercati. Si ricorda che il socio dimaggioranza Monforte & C. S.r.l., detentore di n.24.146.698 azioni rappresentative del 53,6693% del capitalesociale, ha manifestato la propria disponibilita' ad esercitarei diritti di opzione ad esso spettanti. .